AML/KYC политика
Мы строго соблюдаем международные стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML) и политику «Знай своего клиента» (KYC).
1. Проверка личности
Для доступа к P2P Маркету требуется верификация личности (KYC).
2. Мониторинг
Мы отслеживаем подозрительные транзакции. Платформа использует автоматизированные системы для анализа рисков.
3. Блокировка
В случае выявления подозрительной активности аккаунт может быть временно заморожен до выяснения обстоятельств.
4. Сотрудничество
Мы сотрудничаем с регулирующими органами для предотвращения финансирования терроризма и легализации незаконных доходов.